聘用刚毕业的大学生
以在网络平台卖“茶叶”为噱头
利用“抢购转售”的利润模式
虚假销售
制造“击鼓传花式”骗局
进行集资诈骗
截至案发
涉及受害群众100余人
涉案资金200余万元
案情回顾
2024年10月初，华龙区分局接群众报警，辖区某网络科技有限公司涉嫌集资诈骗。
华龙区分局立即成立专案组，开展案件侦办工作。经初查， 2024年6月以来，该公司招聘毕业大学生上岗后，让新员工在公司平台通过扫描老员工邀请二维码进行实名注册，在平台缴纳保证金，新旧员工通过互相流转、竟拍、抢购的方式将所谓的“茶叶”（并无实际货物）价格炒高进行互拍，拍单完成后，从中获取拍单涨幅收益，且邀请人能获得被邀请人收益的3%作为奖励。员工竞拍抢购时需交付钱款，公司表面竞拍运营，实际背后负责人早已将钱款全部提走。
经过十余天缜密侦查，警方对海量资金分析研判，摸清了该团伙的组织架构、分工情况、资金链条等关键环节，并确定了公司法人、股东及管理人员身份信息。10月17日下午，警方在市城区内将4名主要犯罪嫌疑人抓获。
经讯问，4名犯罪嫌疑人对其违法行为供认不讳。目前，4名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示
对于先交“保证金”“入门费”“会员费”，再通过虚拟商品竞拍无限增值，以及拉人头得提成等不符合市场规律的所谓投资活动，一定要保持高度警觉，避免造成财产损失。
来源：平安濮阳公众号
编辑：贾晨影
